Я думаю, что необходимо написать заявление по месту регистрации, в ходе доследственной проверки настоять, чтобы возбудили уголовное дело, при этом мотивировать тем, что орган дознания может возбудить уголовное дело как выявивший преступление. Возбуждение уголовного дела необходимо для того, чтобы направить в Республику Беларусь международное поручение о выполнении следственных и оперативных мероприятий в том числе установление владельца сотового телефона, владельца счета на который поступили денежные средства, так как международное поручения направляется только при наличии возбужденного уголовного дела. Но сложность состоит в том, что полиции очень неохотно работает по таким скажем так "международным" делам.